（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）鼎和网
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-032 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年5月26日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年5月22日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长萧礼标先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，同时在未来六个月内如果再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年11月27日重新起算，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。备查文件包括公司第四届董事会第十次会议决议和公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议。特此公告。蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2025年5月27日
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